金岭矿业:2012年度独立董事述职报告_财经

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

2012 孤独董事年度方言

山东金陵矿业分配物无限公司

(金陵矿业) 000655)

2013年3月23日

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

入席董事:

基准公司条例、股票上市的公司施行操纵、论股票上市的公司孤独董事的复兴

相干法度,如《事项训练支撑物》机构、法规、公司条例细则和顾虑规则,本

人作为山东金陵矿业分配物无限公司第六感觉届董事会孤独董事,宗教信仰工具孤独董事责任

事务的责任,慎、注意、注意行使公司资助孤独董事的正确,有生气的连接大众锻炼

司 2012 年度会言和注意谈论钞票。现就 2012 年度任务方言列举如下。:

一、列席议论会

2012 公司于2000年传唤。 3 次成为搭档大会,8 副董事会。

1、列席成为搭档会:

现场列席

未列席成为搭档会议论会次数

次数

柴磊312

Wang Yi 321

王再全312

2、列席董事会议论会:

经过沟通

孤独董事的姓名该当立即列席议论会。

连接议论会

专门名称编号

次数

柴磊85300

Wang Yi 87100

王再全82600

2012 年度,敝顺时进入董事会。、列席公司成为搭档会,无拖欠或公司

延续两遍拖欠。今年,敝向董事会参考、成为搭档大会上的人称代名词财产钞票

注意谈论,与公司施行层所有物整整的沟通,筹集了诸多有理化建议。,以

慎行使选举,敝以为公司的两遍议论会的传唤适合,标志经纪

已工具相干审批形式上的测量。,合法无效,因而敝是对的。 2012 年度董事会

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

该法案和停止事项实现预期的结果了称许。,无筹集不称许的事项,心不在焉支撑物支撑物。、弃权局面。

二、公司标志事项阐明

2012 年度,敝关怀公司的静态和归结为的工具,听取

公司相干机关许诺公司的捏造和施行、财务运作、本钱全家人等日常事实的方言,并

与公司施行层沟通,协同议论公司的开展目的。董事会必要的作出的标志确定

事项,提早对分情况有深刻的理解。,如顾虑法度法规注意复核,发行一本书。

孤独支撑物。次要有:

(一)、2012 年 2 月 7 第六感觉届董事会第十一次议论会在公司传唤,敝对

公司 2011 日常关系买卖年增长局面列举如下:

“公司 2011 放每年的日常关系买卖是N

节,公司及其隶属公司是平衡法的的。、公平、在有理的根据签名了补充合同书。,买卖价钱与

国务院规则,平衡法的有理,适合义卖化准绳。日常关系买卖放审批

顺序适合顾虑规则和公司条例,不损害公司和全套服装成为搭档方的支撑物。

公司 2011 说起放年度日常关系买卖的建议。”

在这次议论会上,敝有兴趣招标山东金鼎矿业分配物无限公司。 40%股权的议

本案颁发以下孤独支撑物:

审察前,公司施行层已向敝参考了相干书信。,敝在审察相干档案。

同时,向公司顾虑机关和权杖筹集成绩,因为孤独断定,敝以为:

1、对该钞票的谈论,副委员长张向军老师、贾丽星老师、刘圣刚老师、赵

Henry Lee老师、王国明老师、傅海亭老师规避了投票表决,停止人称代名词财产董事都称许。,投票表决顺序

居住相干法度法规和。

2、买卖方式在产权买卖胸部挂牌并竞相投标,平衡法的买卖价钱、有理,

不损害公司和小半成为搭档方的支撑物。

3、这种股权买卖可以举起公司的资源贮存。、义卖竟争资格与可持续开展资格,提

提出公司抗御风险的资格,亦金陵铁矿的公司和界分成为搭档、手柄潜在的类似

不动产权竞赛的必要的测量,适合公司和掌握财政家的支撑物。

4、称许工具关系买卖。

5、该钞票需参考成为搭档大会谈论。。”

(二)、2012 年 3 月 9 第六感觉届董事会第十三一部分的议论会于7日在公司传唤。,敝对

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

公司 2012 每年的日常关系买卖估计将举行以下买卖::

“公司 2012 每年的日常关系买卖估计是

节,公司、界分成为搭档及其关系方是平衡法的的。、公平、在有理的根据签名了任一合同书。,买卖

价钱适合国务院规则,平衡法的有理,适合义卖化准绳。日常关系买卖

审批顺序适合顾虑规则和公司条例,不损害公司及其成为搭档,异常地中小聚会

东边的支撑物。

公司 2012 拟举行的年度日常关系方买卖仍需参考。”

在这次议论会上,敝对公司外面的许可证局面颁发孤独支撑物:

“最后一部分 2011 年度方言末期的,聚会可以注意查明军旗使满意锻炼的需求。

许可证预告法的顾虑规则,迫切的把持外面的许可证及相干方任务。

方言期内,本公司为界分分店喀什金陵球团分配物无限公司供给许可证。 7000

万元,许可证原稿截止时间为两年。。。金陵球团为公司供给了反许可证。,相似物金

凌芯的另一成为搭档按求出比值供给反许可证。

除此典当外,公司外面的许可证累计实践产生额。

公司不在延误的许可证和控告相干许可证。。”

在这次议论会上,敝对公司 2011 在使满意把持自负评价方言中筹集以下支撑物:

公司使满意把持自负评价使成为映像了,对公

本司使满意把持任务总结片面。,映像了公司作主旨发言把持锻炼的使满意把持局面,包孕对

界分份分店的施行把持、对关系买卖、外面的许可证、资产筹措和标志装饰学分的应用

支撑物发表的使满意把持。公司找到了较比地军旗的机构。、健全、无效的使满意把持机构,

心不在焉标志缺陷。、标志成绩和不规则的事物局面,无公司施行、聚会施行与开展不捏造

良感情。公司各项机构自使成为以后在了无效工具。,在公司军旗运作中起功能

更好地的监视、训练功能。方言期内,本公司不违背深圳证券全家人L.

机构操纵与使满意把持机构状态。

一句话,敝以为,公司使满意把持自负评价方言真实、使成为映像大众

日分使满意把持机构进化、操控和监视,设立的整改展现具有较强的针对性。、

可操控性,贬值提高使满意把持和施行节约情景、吹捧使满意把持和施行资格,举起使满意把持施行能力。”

这次议论会,敝对关系方任务资产的孤独支撑物列举如下::

“最后一部分 2011 年度方言末期的,股票上市的公司的本钱不在非经纪性任务。

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

黄金的情景。”

在这次议论会上,敝对会计事务所续聘的孤独支撑物列举如下。:

“公司 2011 大信会计事务所分配物无限公司是每年邀请的审计机构。,在雇用期内,

为公司日常会计手柄供给必要的的扶助和支撑物,公司拟续聘大新堆积会计人员。

限公司为公司 2012 年度审计机关的任务顺序适合法度规则。、法规及山东金陵矿业分配物分配物无限公司

分配物无限公司条例的顾虑规则。

敝称许将大新堆积会计事务所分配物无限公司更新的信息为一家公司。 2012 年度审计机关。”

在这次议论会上,敝说得对 2011 年度利润分派预案颁发孤独支撑物列举如下:

审察前,公司施行层已向敝参考了相干书信。,敝在审察相干档案。

同时,向公司顾虑机关和权杖筹集成绩,同时,公司的根本捏造节约

对营的分理解,因为孤独断定,敝以为:

董事会筹集的分派展现,适合公司长距离的开展必要的

因此成为搭档的长距离的支撑物,公司 2011 年度利润分派展现审批顺序

答案细则,不损害公司及其成为搭档,异常地中小聚会东边的支撑物。

敝称许公司在2011年不分派利润。,无本钱公积金转增大写字母。

公司2011年度利润分派预案的钞票尚需参考公司成为搭档大会谈论。”

(三)、2012 年 8 月 4 第六感觉届董事会第十六次议论会于7日在公司传唤。,敝对

说起《公司在山东人免疫血清球蛋白财务无限公存款风险应急手柄展现颁发孤独支撑物

列举如下:

审察前,公司施行层已向敝参考了相干书信。,敝在审察相干档案。

同时,向公司顾虑机关和权杖筹集成绩,因为孤独断定,敝以为:

山东人免疫血清球蛋白非堆积掌握财政分配物无限公司掌握财政机构,其事实范围、事实使满意和

流出、迫切的监视使满意风险把持机构和停止测量。。

在前述的风险把持影响, 山东人免疫血清球蛋白公司财务分配物无限公司

存款风险应急手柄展现,能无效防守、即时把持和遣散公司财务公司

资产风险,保养公司本钱获得安全。”

在这次议论会上,敝说得对《公司在山东人免疫血清球蛋白财务分配物无限公司关系存借

操控风险评价方言供给了以下孤独的传达:

审察前,公司施行层已向敝参考了相干书信。,敝在审察相干档案。

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

同时,向公司顾虑机关和权杖筹集成绩,因为孤独断定,敝以为:

因为山东钢铁A公司相干存借事实

险评价方言》,山东人免疫血清球蛋白财务分配物无限公司 2012 年 6 月 30 日的经纪

资质、说起事实和风险情景的结局,敝以为,山东人免疫血清球蛋白非堆积掌握财政分配物无限公司

堆积掌握财政机构,其事实范围、事实使满意和流出、使满意风险把持机构及停止测量

中国堆积业监视施行委员的迫切的接管。在前述的风险把持影响,称许向公司及其部门参考

本署供给的掌握财政服役。”

在这次议论会上,敝说得对与山钢财务公司签名掌握财政服役合同书颁发以下孤独

支撑物:

审察前,公司施行层已向敝参考了相干书信。,敝在审察相干档案。

同时,向公司顾虑机关和权杖筹集成绩,因为孤独断定,敝以为:

1、山东人免疫血清球蛋白财务分配物无限公司经中国堆积鼓励

的军旗性非银堆积掌握财政机构,为公司供给经纪范围内的掌握财政服役

法度法规规则。

2、单方签名的掌握财政服役合同书列举如下:、互惠、创造、共进、共赢、

出面合作生产准绳,平衡法的限定价格准绳,不在损害公司和小半成为搭档支撑物的局面。。

3、这种关系买卖贬值拓宽融资使出轨。,贬值公司融资本钱适合公司经纪范围

开展的必要的,董事会谈论该钞票,相干董事规避投票表决。谈论顺序的有效、无效,

居住相干法度、答案和答案。

4、公司的抱有希望的理由 2012 年度存款、借关系买卖适合公司定期地捏造、经纪的

必要的,贬值公司捏造经纪的定期地开展。。使尽量有效公司财务施行、举起资

黄金应用能力、贬值融资本钱和风险,对公司心不在焉损害、成为搭档,异常地中小成为搭档

支撑物。称许这次关系买卖。

5、该钞票应参考公司成为搭档大会谈论。。”

(四)、2012 年 8 月 18 董事会第六感觉次第十七次议论会于,敝

对公司外面的许可证的支撑物列举如下::

“最后一部分 2012 年上半年度方言末期的,公司可以注意查明军旗上市任务

司外面的许可证预告法的顾虑规则,迫切的把持外面的许可证及相干方任务。

方言期内,本公司对界分分店喀什金山的典当留存下的 7000 万元,

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

许可证原稿截止时间为两年。。。金陵球团为公司供给了反许可证。,相似物金岭球团

另一位成为搭档按持股求出比值供给反许可证。。

除此典当外,公司外面的许可证累计实践产生额。

公司不在延误的许可证和控告相干许可证。。”

在这次议论会上,敝对关系方任务资产的孤独支撑物列举如下::

“最后一部分 2012 年度半年度方言末期的,关系方对股票上市的公司不在非经纪性任务

资黄金的情景。”

在这次议论会上,敝说得对公司 2012 年度新增日常关系买卖发布以下孤独性

支撑物:

“公司 2012 每年放日常关系买卖是

节,公司及其隶属公司是平衡法的的。、公平、在有理的根据订约了贱卖合同书。,买卖价钱与

国务院规则,平衡法的有理,适合义卖化准绳。新增日常关系买卖审批

顺序适合顾虑规则和公司条例,不损害公司和全套服装成为搭档方的支撑物。

公司 2012 年度新增关系方日常买卖计算仍需参考。”

三、外面的许可证局面

方言期内,聚会可以注意查明军旗使满意锻炼的需求。许可证行动的通

知》、外面的许可证机构及停止顾虑规则,迫切的把持外面的许可证及相干方任务。

方言期内,公司人称代名词财产许可证事项均适合相干法度和公司条例细则,敝也做了同一的宣告。

用意志力驱使孤独支撑物;不在界分成为搭档及停止关系方任务公司资黄金的情景。

四、对公司 2012 使满意把持自负评价年度评价

公司使满意把持自负评价较比使成为映像大众司使满意把持的真实局面,对公司

使满意把持概述是片面的。,映像了公司作主旨发言把持锻炼的使满意把持局面,包孕把持

分配物分店的施行把持、对关系买卖、外面的许可证、资产筹措和标志装饰学分的应用息

使满意把持发表。公司找到了较比地军旗的机构。、健全、无效的使满意把持机构,不

在标志缺陷、标志成绩和不规则的事物局面,无公司施行、聚会施行与开展不捏造良

感情。公司各项机构自使成为以后在了无效工具。,在公司军旗运作中起功能了

更好地的监视、训练功能。方言期内,本公司不违背深圳证券全家人L.制

公司使满意把持机构操纵及状态。

一句话,敝以为,公司使满意把持自负评价方言真实、使成为映像大众

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

日分使满意把持机构进化、操控和监视,设立的整改展现具有较强的针对性。、

可操控性,贬值提高使满意把持和施行节约情景、吹捧使满意把持和施行资格,举起使满意把持施行能力,

适合公司使满意把持的实践局面。

五、日常任务和演技

2012年度,公司注意查明了《书信施行测量》。,作为孤独董事,

敝即时理解公司的书信发表局面。,我公司书信发表的事实、正确、未受损伤的、

即时、监视反省平衡法的性等。;董事会谈论确定的标志事项,敝都做事实。

注意审察公司供给的书信;深化理解公司的捏造经纪局面、施行与使满意把持

相等的数量机构的使完备与工具,财务施行、关系买卖、事实开展及装饰规划使发展等。

相干事项,理解公司的捏造经纪和公司施行,对董事、行政权杖工具责任。

无效监视反省,敝以为公司普遍说来曾经如《公司条例》、《证券法》、《上

市公司施行原则等正式的相干法度、法规需求,与公司本人实践节约相适应

营情景的现代聚会机构和施行构造,聚会运营规范,使完备的使满意机构。

敝如、审计和停止行动方向曾经在整个行动方向中工具。

监视,公司年度方言签名了以书面形式致谢支撑物。。

五、停止任务前提

(一)不建议传唤董事会;;

(二)不拟聘用或许辞退会计事务所的局面。;

(3)缺少孤独的使满意审计和顾问机构。

六、2013 年任务计划

2013 年,敝将极度的关怀公司。,尽量运用你的专门知识和经历。

对公司开展筹集更具进化性的建议,举起董事会方针决策程度,助长公司不乱

健康开展。谨慎点。、不断关照、坦诚的准绳,我将持续与停止董事增强合作生产、

掌管与施行层沟通,举起董事会方针决策资格,有生气的无效地工具孤独董事责任,更

保养公司和中小聚会的法定权益,助长公司不乱开展,找到公司诚信

的良好形象,精心制作的有生气的功能。

格外地方言,感谢!

(以下无本文。,为 2012 孤独董事年度方言签名页)

山东金陵矿业分配物无限公司孤独董事方言

(本页无本文。,为 2012 孤独董事年度方言签名页)

孤独董事:

王再全

柴磊

王毅

2013 年 3 月 23 日

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